Normativa sobre soborno, corrupción, antimonopolio y ayudas estatales

Unidad responsable: Departamento de Auditoría Interna, Calidad y RSC
Fecha última actualización: 12 mayo 2023

Normativa sobre soborno, corrupción, antimonopolio y ayudas estatales

Relación de normas sobre soborno, corrupción, antimonopolio y ayudas estatales.

  • Artículos 101 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
  • Artículos 37, 106 y 345 del TFUE para empresas públicas y artículos 14, 59, 93, 106, 107, 108 y 114 del TFUE para servicios públicos, los servicios de interés general y los servicios de interés económico general.
  • Protocolo (n.º 27) sobre mercado interior y competencia, que aclara que entre los objetivos del mercado interior tal como se define en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), se incluye la competencia no falseada.
  • Reglamento (CE) n.º 139/2004 sobre concentraciones.
  • Protocolo (n.º 26) sobre los servicios de interés general.
  • Artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • Ley 15/2017, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
  • Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.
  • Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia.
  • Guías de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  • Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
  • Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  • Normativa BnEI (Banknote Ethics Initiative).
  • Directiva (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.
  • Artículo 31 y siguientes del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). 
  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 (Whistleblowing), relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
  • REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
  • Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.